Ekstra
Magazyn
Ekstra Magazyn

Najlepsze teksty z całej Polski, w każdy piątek dla wszystkich prenumeratorów Cyfrowych. Poznaj Ekstra Magazyn

Szymon Zięba

Afera Amber Gold. Prokuratura nie wyklucza wątku rajów podatkowych

Proces Katarzyny i Marcina P. w sprawie Amber Gold) toczy się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Fot. Przemek Świderski Proces Katarzyny i Marcina P. w sprawie Amber Gold) toczy się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Szymon Zięba

Pieniądze z biznesu, w który zamieszany miał być Marcin P., były szef Amber Gold, przepływały przez tzw. raje podatkowe? Jak udało nam się ustalić, Prokuratura Regionalna w Łodzi, która ponownie analizuje materiały tej głośnej afery finansowej, bierze taki wątek pod uwagę.

W związku z prowadzoną sprawą śledczy zamierzają zwrócić się o tzw. międzynarodową pomoc prawną między innymi do Niemiec. Sprawdzanych jest także wiele innych elementów układanki, które według prokuratorów mogą łączyć się z tą - jak mówili śledczy - piramidą finansową.

Prokuratorzy z łódzkiej „regionalnej” kończą analizę materiałów dotyczących sprawy Amber Gold, które wcześniej były zgromadzone w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi .

Przypomnijmy, Prokuratura Regionalna w Łodzi nie wszczęła w tej sprawie nowego śledztwa. To wątki podjęte na nowo, po wcześniejszym ich umorzeniu przez śledczych z łódzkiej „okręgówki” (to oni skierowali akt oskarżenia w sprawie Katarzyny i Marcina P. Proces toczy się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku).

W związku z „podjętą” sprawą prokuratorzy z łódzkiej „regionalnej” mają już m.in. dokumenty dotyczące przeprowadzonych kontroli podatkowych przez urzędy skarbowe w Amber Gold.

- W najbliższym czasie prokuratorzy zaczną przystępować do weryfikacji wszystkich tych ustaleń - mówi prok. Krzysztof Bukowiecki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Jak się dowiedzieliśmy, skutkiem pracy śledczych będzie między innymi skierowanie wniosków z prośbą o tzw. międzynarodową pomoc prawną. Dlaczego?

- Będziemy badać przede wszystkim dalszy los przepływów pieniężnych. Chodzi o środki, które wypłynęły z Amber Gold, w szczególności te, które przepłynęły przez spółki związane z działalnością lotniczą. Co więcej, ze zgromadzonych materiałów wynika że były przelewy, które nie zostały do tej pory zidentyfikowane - mówi prok. Bukowiecki.

Tłumaczy, że śledczy mają „ustalonych odbiorców” tych przelewów. - Ale nie zostały one w żaden sposób opisane w tytułach, to też będziemy ustalać - mówi prokurator.

Śledczy informują, że w związku z zagranicznymi przelewami zwrócą się m.in. do Niemiec, a także niewykluczone, że do krajów znanych jako tzw. raje podatkowe.

Najpierw będziemy precyzyjnie ustalać, co to są za firmy, przez które „przechodziły” pieniądze powiązane z biznesem Amber Gold, a potem, na podstawie dostępu do rejestrów będziemy kierować wnioski o pomoc prawną do tych krajów, gdzie te firmy są zarejestrowane

- Najpierw będziemy precyzyjnie ustalać, co to są za firmy, przez które „przechodziły” pieniądze powiązane z biznesem Amber Gold, a potem, gdy takie informacje zdobędziemy, na podstawie dostępu do rejestrów będziemy kierować wnioski o pomoc prawną do tych krajów, gdzie te firmy są zarejestrowane - mówi prok. Bukowiecki. Zaznacza, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż pieniądze mogły przepływać przez firmy działające w tzw. rajach podatkowych.

I dodaje: - Będziemy ustalać, czym te firmy się zajmują, kto był w tym czasie upoważniony do ich reprezentacji oraz co dalej ewentualnie mogło dziać się ze wspomnianymi pieniędzmi.

To jednak nie wszystko. - Przeanalizowane zostało również śledztwo, które było prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, a dotyczyło kwestii wydawania decyzji o planie zagospodarowania przestrzennego działek na terenie Gdańska, w związku z chęcią nabycia siedziby budynku na rzecz spółki Amber Gold - mówi prokurator Krzysztof Bukowiecki.

Śledczy zaznaczają, że mimo ogromu wykonanej do tej pory pracy, jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o ewentualnych przesłuchaniach.

- Klaruje się natomiast kierunek dalszych prac prokuratorów - mówi rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Śledztwo zostało przedłużone do czerwca tego roku.

- Nie przewiduję, żeby zdołano zakończyć je do 30 czerwca, m.in. właśnie w związku z międzynarodową pomocą prawną. Powinniśmy do tego czasu jednak mieć poczynione już pierwsze ustalenia - podsumowuje w rozmowie z naszą redakcją prokurator z Łodzi.

szymon.zieba@polskapress.pl

Tutaj się czyta. Bez reklam.

Tak jak w kiosku. Kupując prenumeratę cyfrową, możesz czytać codzienne wydanie Polski.

Co zyskujesz:

  • dostęp do wszystkich treści Polski
  • codzienne e-wydanie Polski
  • artykuły, reportaże, wywiady i multimedia
  • co tydzień nowy numer Ekstra Magazynu
Szymon Zięba

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.polskatimes.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2019 Polska Press Sp. z o.o.